Дело на 1 млрд грн: бывшему владельцу "Дельта банка" вручено подозрение

Генпрокурор Ирина Венедиктова занялась главными должниками Нацбанка / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 11 октября было сообщено о подозрении одному из владельцев ЧАО "Дельта банк", который подозревается в растрате более 1 млрд грн. Это произошло в рамках координации Генпрокуратурой Украины расследования производств относительно ТОП-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

Банкиру вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Читайте также:

"Дельта Банк": суд арестовал активы экс-владельца Лагуна

Банальная растрата на 120 млрд грн

"Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений. Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта Банк". Он же в свое время занимал должность Председателя Наблюдательного Совета этого финучреждения", – сообщила Ирина Венедиктова.

По словам генпрокурора, подозрения получили еще двое заместителей Председателя Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Читайте также:

НАБУ закрыло дело "Дельта Банка" против Гонтаревой

Что установило следствие

Установлены такие факты растраты и разворовывания денег вкладчиков "Дельта банка":

• факт продажи долга банком без всякой оценки – 42 млн грн долга было продано за 4 млн грн.
• выведение из-под залога недвижимости стоимостью около 16 млн грн.
• выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.
• выдача кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Читайте также:

ГПУ вручила руководству Дельта Банка подозрения в хищении 1,7 миллиардов гривен – Луценко

Способы возмещения ущерба

Для возмещения причиненного ущерба арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Другие банки-мошенники

Генпрокуратура также контролирует дела о растрате 2,5 млрд грн АО "Банк "Финансы и кредит", где сообщено о подозрении шести лицам, в том числе и владельцу банка. Наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

Читайте также:

Прокуратура расследует завладение руководством "Дельта Банка" более 4,5 млрд грн

Также завершено досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежащих ОАО "Брокбизнесбанк" и Нацбанку Украины. Владельцу "Брокбизнесбанка" и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации незаконных доходов. Арестовано имущество на сумму, покрывающую убытки в 866 млн грн.

История "Дельта банка"

• "Дельта-Банк" был ликвидирован в 2015 году.
• Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года.
• Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. С 2013 года по размеру депозитного портфеля населения занимал третье место в стране.
• Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).