Справа на 1 млрд грн: колишньому власнику "Дельта банку" вручена підозра

Генпрокурар Ірина Венедиктова зайнялася головними боржниками Нацбанку / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 11 жовтня було повідомлено про підозру одному з власників ПрАТ "Дельта банк", який підозрюється в розтраті більше 1 млрд грн. Це сталося в рамках координації Генпрокуратурою України розслідування проваджень щодо ТОП-10 боржників Нацбанку і Фонду гарантування вкладів.

Банкіру вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє генеральний прокурор Україна Ірина Венедиктова.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Читайте також:

"Дельта Банк": суд заарештував активи ексвласника Лагуна

Банальна розтрата на 120 млрд грн

"Сукупна заборгованість цих банків перед власними вкладниками, не покрита виплатами Фонду, складає більше 120 мільярдів гривень. І частина цих коштів, за даними правоохоронців, банально розтрачена та розкрадена власниками та менеджментом цих установ. Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови", – повідомила Ірина Венедиктова.

За словами генпрокурора, підозри отримали ще двоє заступників Голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.

Читайте також:

НАБУ закрило справу "Дельта Банку" проти Гонтаревої

Що встановило слідство

Встановлено такі факти розтрати і розкрадання грошей вкладників "Дельта банку":

• факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки – 42 млн грн боргу було продано за 4 млн грн.
• виведення з-під застави нерухомості вартістю близько 16 млн грн.
• видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів.
• видача кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна.

Читайте також:

ГПУ вручила керівництву "Дельта банку" підозри в розкраданні 1,7 мільярда гривень – Луценко

Способи відшкодування шкоди

Для відшкодування завданих збитків арештовано активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків.

Інші банки-шахраї

Генпрокуратура також контролює справи про розтрату 2,5 млрд грн АТ "Банк "Фінанси та кредит", в якому повідомлено про підозру шести особам, в тому числі і власнику банку. Накладено арешт на майно вартістю, що відповідає розміру шкоди.

Читайте також:

Прокуратура розслідує заволодіння керівництвом "Дельта Банку" понад 4,5 млрд грн

Також завершено досудове розслідування про викрадення 5,5 млрд грн, що належать ВАТ "Брокбізнесбанк" і Нацбанку України. Власнику "Брокбізнесбанку" і його спільникам повідомлена підозра в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, легалізації незаконних доходів. Заарештовано майно на суму, яка покриває збитки в 866 млн грн.

Історія "Дельта банку"

• "Дельта-Банк" був ліквідований в 2015 році.
• Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводить ліквідацію "Дельта Банку" з жовтня 2015 року.
• Банк працював на ринку Україна з 2006 року і входив до групи найбільших банків. З 2013 року за розміром депозитного портфеля населення посідав третє місце в країні.
• Його основними акціонерами були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США).