Генпрокурор в СІЗО, в прокуратурі обшуки – що відбувається в Молдові

Генерального прокурора Молдови відправили в СІЗО, щоб не заважав з обшуками / Колаж "Сьогодні"

У Молдові генерального прокурора Олександра Стояногло відсторонили від посади і відправили на 72 години в СІЗО Кишинева, а в будівлі генпрокуратури другий день проводить обшуки Служба інформації і безпеки. Також відсторонені всі заступники Стояногло.

Про це повідомляє місцеве агентство NewsMaker.

Читайте також:

Брата Лакшмі Міттала заарештували в Боснії за відмивання грошей

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Звинувачення

Проти генерального прокурора Молдови порушено кримінальну справу за 327-ю статтею "зловживання владою або службовим становищем". Слідчі розглядають період з 2010 по 2014 рік, коли Олександр Стояногло був головою парламентської комісії з безпеки. Зокрема, в 2012 році, будучи депутатом парламенту, Стояногло вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему гроші за схемою "ландроматів" (пралень).

Також його звинувачують у тому, що прокуратура незаконно відмовилася від звинувачень на адресу олігарха В'ячеслава Платона й виплатила допомогу по звільненню ексглаві прокуратури з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ Миколі Кітороаге, хоча той перебував під слідством.

Читайте також:

Deutsche Bank закривав очі на відмивання грошей російськими олігархами – ЗМІ

Сам генпрокурор заявляє, що це – помста президента країни Майї Санду, яка представляє інший політичний табір. Стояногло був призначений головним прокурором Молдови у 2019 році, коли ще перебував при владі проросійський президент Ігор Додон.

Молдавська "пральня"

• Вперше про "ландромат" стало відомо у 2014 році завдяки розслідуванням міжнародного Центру з дослідження корупції та організованої злочинності OCCRP, заснованого в Боснії і Герцеговині.
• За чотири роки було легалізовано 20 млрд доларів – втричі більше річного обсягу молдавської економіки.
• Схема являє собою фіктивні договори позики між зарубіжними компаніями-пустушками, російськими та молдавськими поручителями, які нібито "змушені" за міжнародними договорами погашати неіснуючі позики.
• Головними учасниками махінацій були молдавський Moldindconbank і латвійський Trasta Komercbanka.
• У схемі виведення грошових коштів за кордон брали участь 18 російських банків, у 15 з яких в період з 2013 по 2016 рік була відкликана ліцензія.
• У схемі брали участь 20 суддів і 15 судових інстанцій з Молдови, роллю яких була легалізація грошей.
• Очевидною схема стала у 2014 році, коли за ніч з трьох молдавських банків, Banca de Economii, Unibank і Banca Socială зник $1 млрд – весь пенсійний фонд Молдови.